Spis treści - Jak działają,,banki cienie”?
książka napisana z pomocą ai
E-book
za 15.75
drukowana A5
za 45.72
- Wstęp
- Rozdział 1: Geneza i definicje bankowości cienia w kontekście systemów finansowych o ograniczonej przejrzystości
- Rozdział 2: Struktury organizacyjne i mechanizmy działania nielegalnych instytucji finansowych poza kontrolą regulatorów
- Rozdział 3: Rola banków cienia w procesach prania pieniędzy i ukrywania źródeł pochodzenia środków finansowych
- Rozdział 4: Zastosowanie fikcyjnych podmiotów gospodarczych w celu maskowania transakcji o charakterze przestępczym
- Rozdział 5: Powiązania banków cienia z reżimami autorytarnymi oraz ich funkcja w reprezentowaniu interesów politycznych
- Rozdział 6: Analiza przypadków transferów kapitału z pominięciem systemów bankowych objętych nadzorem instytucji międzynarodowych
- Rozdział 7: Instrumenty finansowe wykorzystywane do obchodzenia sankcji gospodarczych i embarg międzynarodowych
- Rozdział 8: Zjawisko outsourcingu usług finansowych przez organizacje przestępcze i państwa o ograniczonej transparentności
- Rozdział 9: Metody wykrywania i dokumentowania nielegalnych operacji finansowych przez zespoły śledcze i audytorów
- Rozdział 10: Perspektywy legislacyjne i rekomendacje dla instytucji nadzorczych w zakresie przeciwdziałania bankowości cienia
- Zakończenie
- Bibliografia:
E-book
za 15.75
drukowana A5
za 45.72